董事会组织 | 正美集团-凯发ag旗舰厅

正美集团董事会的主要职责包括审核企业的经营绩效和营运目标,为经营团队提供策略指导,并以永续经营为主导方针,讨论重要策略议题。审视与环境、社会和公司治理(esg)相关的各项议题,包括法律法规遵循、环境影响、社会责任以及经济影响、风险和机会等。

董事会成员

正美集团董事会由七位成员组成,包括一名女性董事。每位董事的平均任期为三年,并于每三年进行一次改选。
本公司在董事会的组成和多样性方面采取了审慎的考虑,根据不同产业专业背景、工作领域、实务经验以及与企业相关的冲击能力等因素,精心挑选具备执行职责所需之知识、技能和素养的候选人担任董事。

董事会架构图

董事会运作遵循《正美集团董事会议事规则》,每季至少召开一次董事会会议,以确保持续的沟通和指导。所有董事成员都保持高度的自律,并根据《商业行为与职业道德规范》进行不定期的利益冲突申报或宣告。在涉及自身利益关系的议案上,董事们都秉持利益回避的原则,确保议事过程的公正性和透明度。
 
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